تفاصيل البرنامج
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رقم البرنامج بالخطة | 44 |
---|---|
أهداف البرنامج | تعريف المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها. |
المحتوي العلمي |
التعرف والإلمام بالمنظومة الدولية والتشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال » » التعرف على المنظمات العالمية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي FATF » » التعرف على التشريعات المحلية ومتطلبات الجهات الرقابية وكيفية التعامل معها » » تأثير تفعيل قانون 106 / 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتقييم دولة الكويت القادم 2020 |
الفئات المستهدفة | كافة المستويات الوظيفية |
الأساليب التدريبية المستخدمة | |
التكلفة | 110.000 د.ك |
الفترة | صباحية |
تاريخ و موعد انعقاد البرنامج |
من 2019/12/16 الي 2019/12/18 09:00 AM الي 12:30 PM |
المكان | قاعة - الدور الاول - مركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة |
المحاضرون | هدى عبد الله حمد العنزى |